信息披露
  • 来源:
  • 日期: 2018-08-29
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第二届董事会第二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 4 日以书面形式发出

5.会议主持人:陆解民

6.会议列席人员(如有):监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

        会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》
1. 议案内容:

        议案内容详见 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2018 年半 年度报告》(公告编号:2018-016)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:

        不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:

        本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:

        议案内容详见 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海浦敏科技发展股 份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(定 期报告公告编号:2018-015)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
        不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:

        本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于在北京设立分公司的议案》
1.议案内容:

        公司拟设立鸿利娱乐北京分公司,负责人 为陈钊,经营范围为“技术推广、技术咨询、技术转让、技术开发; 软件开发;计算机系统服务;销售建筑材料(不从事实体店铺经营); 装饰材料(不从事实体店铺经营);通讯设备、电子产品、办公用品、 礼品、针纺织品;工程设计。”(具体以主管工商行政部门核准登记的 内容为准)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
        不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:

        本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《鸿利娱乐第二 届董事会第二次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

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                                  董事会

                                             2018 年 8 月 16 日

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