信息披露
  • 来源:
  • 日期: 2018-08-26

鸿利娱乐

第二届董事会第一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

        鸿利娱乐(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年5月17日13时在公司会议室召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由全体董事一致推举陆解民主持,监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

        会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

        (一)审议通过了《关于选举鸿利娱乐第二届董事会董事长的议案》; 

        董事会选举陆解民担任公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        陆解民不属于失信联合惩戒对象(简历见附件)。

        同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

        (二)审议通过了《关于决定鸿利娱乐总经理聘用人选的议案》;

        公司聘任陆解民担任公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        陆解民不属于失信联合惩戒对象(简历见附件)。

        同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

        (三)审议通过了《关于决定鸿利娱乐副总经理聘用人选的议案》;

        1、公司聘任顾坚敏担任公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

        2、公司聘任陆伟民担任公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

        3、公司聘任陆振民担任公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        顾坚敏、陆伟民、陆振民均不属于失信联合惩戒对象(简历见附件)。

        同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

        (四)审议通过了《关于决定鸿利娱乐财务负责人聘用人选的议案》;

        公司聘任朱慧担任公司财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

        朱慧不属于失信联合惩戒对象(简历见附件)。

        同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件目录

         经与会董事签字确认的《鸿利娱乐第二届董事会第一次会议决议》。

        特此公告。

 

 

鸿利娱乐

                             董  事  会

                      2018年5月18日

 

附件:

        1、陆解民先生,中国国籍,无境外永久居住权,1949年11月,毕业于上海第二工业大学,本科学历。职业经历:1968年-1986年,历任上海无线电一厂工人、车间技术员;1986年-1999年,历任上海无线电四厂洗衣机分厂车间主任、厂技术总管;1999年-2015年,任上海浦敏科技发展有限公司总经理;2015年-至今任鸿利娱乐董事长、总经理。

        2、顾坚敏先生,中国国籍,无境外永久居住权,1963年12月,毕业于上海第二工业大学,硕士学历。职业经历:1983.10-1996.5,任上海永久股份有限公司能源科技术员;1996.6-1998.4,任上海市工程设备监理公司监理部工程项目设备监理;1999.10-2015.5,任上海浦敏科技发展有限公司副总经理,2015.6-至今,任鸿利娱乐执行董事、常务副总经理。

        3、陆伟民先生,中国国籍,无境外永久居住权,1955年3月,高中学历。职业经历:1974-1984年,任上海长江农场基建队工人;1984-1985年,任上海百乐旅馆员工;1985-1988年,任上海百乐厅江西九江皇冠酒店业务负责人;1988年-1992年,自由职业者;1992年-1995年,任上海伟民服装厂厂长;1995-1999年,自由职业者;1999-2015 年,任上海浦敏科技发展有限公司副总经理,2015.6-至今任鸿利娱乐执行董事、副总经理。

        4、陆振民先生,中国国籍,无境外永久居住权, 1962年5月,高中学历。职业经历:1980-1987年,任上海第一服装厂员工;1988-1995 年,任深圳天天服装公司员工;1997-1999年,自由职业者。1999年-2015年,任上海浦敏科技发展有限公司副总经理;2015.6-至今,任鸿利娱乐执行董事、副总经理。

        5、朱慧,中国国籍,无境外永久居住权,女,1965年11月,毕业于上海市宝山区业余大学,大专学历。职业经历:1987年-2009年,历任中远化工有限公司技术员、财务;2009年-2010年,任德土安仓储设备有限公司成本会计;2010年-2015年任浦敏科技有限公司财务负责人。现任浦敏科技财务负责人,2015.6-至今任鸿利娱乐财务总监。

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